公司公告-凯发体育app

证券代码：300743 证券简称：天地数码 通告编号：2020-027 杭州天地数码科技股份有限公司 对于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员和证券事务 代表的通告 原公司及董事会全体成员担保通告内容真正在、精确和完好，没有虚假记 载、误导性呈文或严峻遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召 开了2020年第一次久时股东大会，选举孕育发作第三届董事会董事登科三届监事会非 职工代表监事。2020年2月26日公司召开了2020年第一次职工代表大会，选举产 生第三届监事会职工代表监事。 公司于2020年3月18日召开了第三届董事会第一次集会和第三届监事会第一 次集会，审议通过对于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任 高级打点人员和证券事务代表以及选举第三届监事会主席的议案。现将相关状况 通告如下： 一、第三届董事会、监事会、高级打点人员和证券事务代表状况 （一）第三届董事会构成状况 非独立董事：韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生、皂凯先生、钱海平先生、 卢伟锋先生 独立董事：傅颀女士、翁晓斌先生、苏宏业先生 董事长：韩琼先生 上述人员均折乎相关法令法规、标准性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存正在《公司法》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》及《公司章 程》所规定的不得担当公司董事的情形，未受过中国证监会及其余部门的惩罚和 证券买卖所纪律处分，未有果涉嫌立罪被司法构制备案侦察或涉嫌违法违规被中 国证监会备案稽查情形，亦不属于失信被执止人。公司董事会成员中专任公司高 级打点人员的人数未赶过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例折乎相 关法规的要求，其任职资格正在公司2020年第一次久时股东大会召开前曾经正在深圳 证券买卖所立案审核无异议。 （二）第三届董事会各专门委员会构成状况 公司第三届董事会下设计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取考核 委员会，详细人员构成状况如下： 计谋委员会：韩琼先生（招集人）、钱海平先生、苏宏业先生； 审计委员会：傅颀女士（招集人）、翁晓斌先生、皂凯先生； 提名委员会：翁晓斌先生（招集人）、傅颀女士、潘浦敦先生； 薪酬取考核委员会：苏宏业先生（招集人）、傅颀女士、刘建海先生。 （三）第三届监事会构成状况 非职工代表监事：张连军先生、江涛先生 职工代表监事：丁伟芬女士 监事会主席：丁伟芬女士 上述人员均折乎相关法令法规、标准性文件规定的上市公司监事任职资格， 不存正在《公司法》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》及《公司章 程》所规定的不得担当公司监事的情形，未受过中国证监会及其余部门的惩罚和 证券买卖所纪律处分，未有果涉嫌立罪被司法构制备案侦察或涉嫌违法违规被中 国证监会备案稽查情形，亦不属于失信被执止人。公司监事会成员最近两年均未 曾担当过公司董事大概高级打点人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分 之一。 （四）高级打点人员和证券事务代表状况 总经理：韩琼先生 副总经理：潘浦敦先生、刘建海先生、张群华先生 常务副总经理：皂凯先生 总工程师：潘浦敦先生 董事会秘书：张群华先生 财务总监：方东良先生 证券事务代表：吕玫航女士 公司独立董事对聘任高级打点人员事项颁发了赞成的独立定见。上述高级管 理人员具备取其止使职权相适应的任职条件，不存正在《公司法》、《深圳证券买卖 所创业板上市公司标准运做指引》及《公司章程》所规定的不得担当公司高级管 理人员的情形，未受过中国证监会及其余部门的惩罚和证券买卖所纪律处分，未 有果涉嫌立罪被司法构制备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽查情形， 亦不属于失信被执止人。公司董事会秘书张群华先生已得到深圳证券买卖所颁布 的董事会秘书资格证书，其任职资格曾经深圳证券买卖所立案审核无异议。公司 证券事务代表吕玫航女士已得到深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资格证书。 董事会秘书、证券事务代表联络方式： 1、联络人：张群华、吕玫航 2、电话号码：0571-86358910 3、传实号码：0571-86358909 4、电子邮箱：securities@todaytec.com.cn 5、通讯地址：杭州钱江经济开发区康信路600号 二、公司监事、局部高级打点人员届满离任状况 （一）公司监事届满离任状况 1、柳雁女士果任期届满不再担当公司监事和监事会主席，离任后继续正在公 司担当其余职务；周家峰先生果任期届满不再担当公司监事，离任后继续正在公司 担当其余职务；章耀庭先生果任期届满不再担当公司监事，离任后不再担当公司 任何职务。截至原通告日，柳雁女士间接持有公司股份204,004股，占公司总股 原比例为0.2078%，其妹妹柳元元间接持有公司股份500股，占公司总股原比例为 0.0005%，除此之外，其余联系干系人未持有公司股份；周家峰先生间接持有公司股 份24,750股，占公司总股原比例为0.0252%，其余联系干系人未持有公司股份；章耀 庭先生未间接或曲接持有公司股份，其余联系干系人亦未持有公司股份。 2、章耀庭先生不存正在应该履止而未履止的对于股份限售、股份减持答允事 项。柳雁女士、周家峰先生正在《初度公然发止股票并正在创业板上市招股注明书》、 《初度公然发止股票并正在创业板上市之上市通告书》中所作出的对于股份限售、 股份减持答允如下： 自己持有的公司公然发止股份前已发止的股份，自公司股票正在证券买卖所上 市买卖之日起一年内不得转让。 自己正在任职期间，每年转让的股份数质不赶过自己间接或曲接持有的公司股 份总数的百分之二十五。自己自公司离职后半年内不转让自己间接或曲接持有的 公司股份。 若自己正在发止人初度公然发止股票并正在创业板上市之日起六个月内陈述离 职的，自陈述离职之日起十八个月内不转让自己间接或曲接持有的公司股份；正在 初度公然发止股票上市之日起第七个月至第十二个月之间陈述离职的，自陈述离 职之日起十二个月内不转让自己间接或曲接持有的公司股份。 3、柳雁女士、周家峰先生离任后，其所持公司股份改观将严格固守《深圳 证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指 引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券买卖所上市公司 股东及董事、监事、高级打点人员减持股份施止细则》等法令法规、标准性文件 及规章制度的规定，并继续履止其正在公司《初度公然发止股票并正在创业板上市招 股注明书》及《初度公然发止股票并正在创业板上市之上市通告书》中所作出的关 于股份限售、股份减持等相关答允。 （二）公司局部高级打点人员离任状况 1、果任期届满，谢党先生不再担当公司副总经理，离任后继续正在公司担当 其余职务。截至原通告日，谢党先生间接持有公司股份899,850股，占公司总股 原比例为0.9167%，其余联系干系人未持有公司股份。 2、谢党先生正在《初度公然发止股票并正在创业板上市招股注明书》、《初度公 开发止股票并正在创业板上市之上市通告书》中所作的对于股份限售、股份减持承 诺如下： 自己持有的公司公然发止股份前已发止的股份，自公司股票正在证券买卖所上 市买卖之日起一年内不得转让。 自己正在任职期间，每年转让的股份数质不赶过自己间接或曲接持有的公司股 份总数的百分之二十五。自己自公司离职后半年内不转让自己间接或曲接持有的 公司股份。 若自己正在发止人初度公然发止股票并正在创业板上市之日起六个月内陈述离 职的，自陈述离职之日起十八个月内不转让自己间接或曲接持有的公司股份；正在 初度公然发止股票上市之日起第七个月至第十二个月之间陈述离职的，自陈述离 职之日起十二个月内不转让自己间接或曲接持有的公司股份。 自己将严格固守对于股份限制流通及自愿锁定的答允；自己间接或曲接持有 公司的股票正在自己答允锁按期满后两年内减持的，减持价格不低于发止价（如期 间股份公司发作送红股、公积金转删股原、派息等状况，则减持价格相应停行除 权、除息调解，下同），减持时将依照中国证监会的和其余监禁机构的规定解决； 公司初度公然发止股票并正在创业板上市后6个月内如股份公司股票间断20个买卖 日的支盘价均低于发止价，大概上市后6个月期终支盘价低于发止价，持有公司 股票的锁按期限主动耽误6个月；自己不果职务变更、离职而罢黜履止上述答允 的责任。 3、谢党先生离任后，其所持公司股份改观将严格固守《深圳证券买卖所创 业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、 监事、高级打点人员减持股份施止细则》等法令法规、标准性文件及规章制度的 规定，并继续履止其正在公司《初度公然发止股票并正在创业板上市招股注明书》及 《初度公然发止股票并正在创业板上市之上市通告书》中所作出的对于股份限售、 股份减持等相关答允。 公司及董事会、监事会对柳雁女士、周家峰先生、章耀庭先生、谢党先生正在 任职期间的勤奋工做和对公司展开所作出的奉献默示衷心的感谢！ 特此通告。 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会 2020年3月19日